Podrobná bibliografie
| Název: |
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ |
| Autoři: |
PRUDNIKOV V., A. |
| Informace o vydavateli: |
Zenodo, 2022. |
| Rok vydání: |
2022 |
| Témata: |
Донецк, Donetsk, state financial monitoring, counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism, suspicious transactions, state authorized body, cryptocurrency, compliance control, transaction, digital environment, SEE HPE «DAMPA», Economics, Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит», Donbass, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, криптовалюта, комплаенс-контроль, транзакция, цифровая среда, Higher Education, научная деятельность ГОУ ВПО 'ДОНАУИГС', Donetsk People's Republic, Management, высшее образование, экономика, Collection of scientific works of the series «Finance, accounting, audit», scientific activity SEE HPE 'DAMPA', ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Донбасс, менеджмент, DPR, Донецкая Народная Республика, ДНР, финансы |
| Popis: |
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ / В. А. ПРУДНИКОВ // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». Вып. 27. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – С. 139-148. Представленное научное исследование затрагивает особенности проведения мероприятий государственного финансового мониторинга (сокр. – ГФМ) в условиях стремительного развития цифровых технологий, новых платежных систем и электронных торговых площадок. Кроме того, основные трансформационные изменения в банковском секторе и платежных системах, а также международные требования регуляторов финансовых отношений усиленно влияют на разработку технологий, которые могут повысить скорость, качество и эффективность мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (сокр. – ПОД/ФТ). На основании указанного в данном исследовании формализован контрольно-аналитический инструментарий субъектов государственного мониторинга финансовых потоков в условиях цифровизации экономики в Донецкой Народной Республике (сокр. – ДНР). Авторами также предложены пути трансформации контрольных процедур мониторинга финансовых потоков в новом цифровом пространстве в направлении от традиционных процедур финансового мониторинга до цифровых инструментов с указанием положительных моментов от их внедрения. Ключевые слова: государственный финансовый мониторинг; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; финансирование терроризма; сомнительные операции; государственный уполномоченный орган; криптовалюта; комплаенс-контроль; транзакция; цифровая среда TRANSFORMATION OF CONTROL AND ANALYTICAL PROCEDURES OF STATE MONITORING OF FINANCIAL FLOWS IN A NEW DIGITAL ENVIRONMENT / V. A. PRUDNIKOV // Collection of scientific works of the series «Finance, accounting, audit». Issue 27. – Donetsk : SEE HPE "DAMPA", 2022. - Р. 139-148. The presented scientific study touches upon the features of conducting state financial monitoring activities in the context of the rapid development of digital technologies, new payment systems and electronic trading platforms. In addition, major transformational changes in the banking sector and payment systems, as well as international requirements of financial regulators, are strongly influencing the development of technologies that can improve the speed, quality and effectiveness of measures to combat money laundering and terrorist financing. Based on the above, this study formalizes the control and analytical tools of the subjects of state monitoring of financial flows in the context of the digitalization of the economy in the Donetsk People's Republic. The authors also proposed ways to transform the control procedures for monitoring financial flows in the new digital space in the direction from traditional financial monitoring procedures to digital tools, indicating the positive aspects of their implementation. Keywords: state financial monitoring; counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime; financing of terrorism; suspicious transactions; state authorized body; cryptocurrency; compliance control; transaction; digital environment |
| Druh dokumentu: |
Article |
| Jazyk: |
Russian |
| DOI: |
10.5281/zenodo.7341741 |
| DOI: |
10.5281/zenodo.7341740 |
| Rights: |
CC BY |
| Přístupové číslo: |
edsair.doi.dedup.....3e497d9250d6acb11c007e167c581571 |
| Databáze: |
OpenAIRE |
Nájsť tento článok vo Web of Science