Analysis of criminal-legal aspects of money laundering obtained by crime and its distinction from fraud in the perspective of the study of criminal offenses in the field of economic activity and against property
Uložené v:
| Názov: | Analysis of criminal-legal aspects of money laundering obtained by crime and its distinction from fraud in the perspective of the study of criminal offenses in the field of economic activity and against property |
|---|---|
| Zdroj: | Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 3 No. 89 (2025): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 252-257 Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 3 № 89 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 252-257 Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 3 № 89 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 252-257 |
| Informácie o vydavateľovi: | Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 2025. |
| Rok vydania: | 2025 |
| Predmety: | money laundering obtained by criminal means, власність, property, предмет, обман, кримінальна відповідальність, шахрайство, criminal offense, субʼєкт, майно, criminal liability, господарська діяльність, breach of trust, deception, зловживання довірою, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, fraud, economic activity, кримінальне правопорушення, subject |
| Popis: | The money laundering obtained by crime is qualified in the legislation of Ukraine under Article 209 of the Criminal Code of Ukraine (CCU). According to the provisions of the specified article, money laundering consists in committing actions aimed at acquiring, possessing, using, disposing of property, including performing a financial transaction, concluding a transaction with such property, or moving, changing the form (transformation) of such property, or committing actions aimed at concealing, masking the origin of such property or possession of it, the right to such property, its sources of origin, location. Some aspects of preventing and countering legalization are also regulated by the Law of Ukraine “On Preventing and Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing of Terrorism and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction”. This law establishes the basic principles of preventing and combating money laundering, the principles of financial monitoring, verification of clients of primary financial monitoring entities, the basis of international cooperation in the field of prevention and counteraction, in particular with the Financial Action Task Force (FATF), the Committee of Experts of the Council of Europe on the Evaluation of Measures to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), the European Union, the World Bank, the International Monetary Fund, the Egmont Group of Financial Intelligence Units, and the United Nations. It is also important that combating the money laundering obtained through criminal means is even more relevant for Ukraine under martial law, since criminal financial flows can be used by the enemy against the interests of our state by financing terrorist acts, conducting sabotage and other subversive activities. Therefore, the most important task of the relevant competent authorities in the field of preventing and countering legalization is the timely identification of such proceeds from sources that may be associated with hostile structures. In addition, in the conditions of the functioning of our economy during martial law, it is extremely important for Ukraine to maintain international financial support, the conditions of which are often the development of institutions and strengthening mechanisms for combating the laundering of criminal proceeds. It has been established that the money laundering obtained through criminal means is one of the most common economic offenses, which in turn has negative consequences for both the national and international economies. This criminal offense is aimed at concealing the source of origin of property associated with the commission of a crime in order to give it the appearance of being legitimate. In turn, fraud, as another type of economic offense, has similar characteristics, which may complicate their distinction in practice when qualifying certain actions. This article examines the criminal-legal aspects of the offense of money laundering obtained by criminal means, in accordance with the norms of the legislation of Ukraine, and also carries out a comparative analysis with the offense of fraud in order to identify significant differences between them. The authors of the article have studied that the specified criminal offenses differ in objects, purpose and legal consequences, and the correct delimitation of the specified components of criminal offenses is the basis for the correct qualification of certain actions. In addition, conclusions are drawn that inaccurate qualification can lead to errors in judicial practice, which in turn can affect the fairness of punishment. In particular, in cases where a person who committed fraud and took possession of certain property, and then legalized the assets obtained, should be convicted under both articles (Article 190 of the Criminal Code and Article 209 of the Criminal Code of Ukraine). However, it should be noted that this requires thorough proof of intent and a clear establishment of the sequence of criminal acts. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в законодавстві Україні кваліфікується за статтею 209 Кримінального кодексу України (ККУ). Відповідно до норми вказаної статті, легалізація (відмивання) майна полягає у вчиненні дій, спрямованих на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження. Деякі аспекти запобігання та протидії легалізації також врегульовані Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Цим законом закріплено основні принципи запобігання та протидії легалізації, засади здійснення фінансового моніторингу, верифікації клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, основи міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії, зокрема з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейським Союзом, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок та Організацією Об’єднаних Націй. Також важливим є те, що протидія легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, є ще більш актуальною для України в умовах воєнного стану, оскільки злочинні фінансові потоки можуть використовуватися ворогом проти інтересів нашої держави шляхом фінансування терористичних актів, ведення диверсійної та іншої підривної діяльності. Тому надважливою задачею відповідних компетентних органів у сфері запобігання та протидії легалізації є своєчасна ідентифікація таких надходжень з джерел, які можуть бути пов’язані з ворожими структурами. Окрім того, в умовах функціонування нашої економіки під час воєнного стану для України є вкрай важливою збереження міжнародної фінансової підтримки, умовами якої часто є розбудова інституцій та посилення механізмів боротьби з відмиванням злочинних доходів. Встановлено, що легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, є одним із найпоширеніших економічних правопорушень, який у свою чергу несе негативні наслідки як для національної, так і для міжнародної економіки. Зазначене кримінальне правопорушення спрямоване на приховування джерела походження майна, яке пов’язане із вчиненням злочину, з метою надання йому вигляду правомірного. В свою чергу шахрайство, як інший вид економічного правопорушення, має схожі ознаки, що може ускладнювати їх відмежування на практиці при кваліфікації певних дій. У цій статті розглянуто кримінально-правові аспекти правопорушення з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, відповідно до норм законодавства України, а також здійснено порівняльний аналіз із правопорушенням у вигляді шахрайства з метою ідентифікації суттєвих відмінностей між ними. Авторами статті досліджено, що вказані кримінальні правопорушення різняться об’єктами, метою та правовими наслідками, а вірне відмежування зазначених складів кримінальних правопорушень є підґрунтям для правильної кваліфікації певних дій. Крім того, зроблені висновки про те, що неточна кваліфікація може призвести до помилок у судовій практиці, що в свою чергу може вплинути на справедливість покарання. Зокрема, у випадках, коли особа, яка вчинила шахрайство та заволоділа певним майном, а потім легалізувала отримані активи, має бути засуджена за обома статтями (ст. 190 КК та ст. 209 КК України). Однак слід зазначити, що це вимагає ґрунтовного доказування умислу та чіткого встановлення послідовності злочинних дій. |
| Druh dokumentu: | Article |
| Popis súboru: | application/pdf |
| Jazyk: | Ukrainian |
| ISSN: | 2307-3322 2664-6153 |
| Prístupová URL adresa: | http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/336702 |
| Rights: | CC BY NC ND |
| Prístupové číslo: | edsair.scientific.p..3ce66f6b9c5ca87acf0deb867d7bf21f |
| Databáza: | OpenAIRE |
Nájsť tento článok vo Web of Science | Abstrakt: | The money laundering obtained by crime is qualified in the legislation of Ukraine under Article 209 of the Criminal Code of Ukraine (CCU). According to the provisions of the specified article, money laundering consists in committing actions aimed at acquiring, possessing, using, disposing of property, including performing a financial transaction, concluding a transaction with such property, or moving, changing the form (transformation) of such property, or committing actions aimed at concealing, masking the origin of such property or possession of it, the right to such property, its sources of origin, location. Some aspects of preventing and countering legalization are also regulated by the Law of Ukraine “On Preventing and Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing of Terrorism and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction”. This law establishes the basic principles of preventing and combating money laundering, the principles of financial monitoring, verification of clients of primary financial monitoring entities, the basis of international cooperation in the field of prevention and counteraction, in particular with the Financial Action Task Force (FATF), the Committee of Experts of the Council of Europe on the Evaluation of Measures to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), the European Union, the World Bank, the International Monetary Fund, the Egmont Group of Financial Intelligence Units, and the United Nations. It is also important that combating the money laundering obtained through criminal means is even more relevant for Ukraine under martial law, since criminal financial flows can be used by the enemy against the interests of our state by financing terrorist acts, conducting sabotage and other subversive activities. Therefore, the most important task of the relevant competent authorities in the field of preventing and countering legalization is the timely identification of such proceeds from sources that may be associated with hostile structures. In addition, in the conditions of the functioning of our economy during martial law, it is extremely important for Ukraine to maintain international financial support, the conditions of which are often the development of institutions and strengthening mechanisms for combating the laundering of criminal proceeds. It has been established that the money laundering obtained through criminal means is one of the most common economic offenses, which in turn has negative consequences for both the national and international economies. This criminal offense is aimed at concealing the source of origin of property associated with the commission of a crime in order to give it the appearance of being legitimate. In turn, fraud, as another type of economic offense, has similar characteristics, which may complicate their distinction in practice when qualifying certain actions. This article examines the criminal-legal aspects of the offense of money laundering obtained by criminal means, in accordance with the norms of the legislation of Ukraine, and also carries out a comparative analysis with the offense of fraud in order to identify significant differences between them. The authors of the article have studied that the specified criminal offenses differ in objects, purpose and legal consequences, and the correct delimitation of the specified components of criminal offenses is the basis for the correct qualification of certain actions. In addition, conclusions are drawn that inaccurate qualification can lead to errors in judicial practice, which in turn can affect the fairness of punishment. In particular, in cases where a person who committed fraud and took possession of certain property, and then legalized the assets obtained, should be convicted under both articles (Article 190 of the Criminal Code and Article 209 of the Criminal Code of Ukraine). However, it should be noted that this requires thorough proof of intent and a clear establishment of the sequence of criminal acts.<br />Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в законодавстві Україні кваліфікується за статтею 209 Кримінального кодексу України (ККУ). Відповідно до норми вказаної статті, легалізація (відмивання) майна полягає у вчиненні дій, спрямованих на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження. Деякі аспекти запобігання та протидії легалізації також врегульовані Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Цим законом закріплено основні принципи запобігання та протидії легалізації, засади здійснення фінансового моніторингу, верифікації клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, основи міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії, зокрема з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейським Союзом, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок та Організацією Об’єднаних Націй. Також важливим є те, що протидія легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, є ще більш актуальною для України в умовах воєнного стану, оскільки злочинні фінансові потоки можуть використовуватися ворогом проти інтересів нашої держави шляхом фінансування терористичних актів, ведення диверсійної та іншої підривної діяльності. Тому надважливою задачею відповідних компетентних органів у сфері запобігання та протидії легалізації є своєчасна ідентифікація таких надходжень з джерел, які можуть бути пов’язані з ворожими структурами. Окрім того, в умовах функціонування нашої економіки під час воєнного стану для України є вкрай важливою збереження міжнародної фінансової підтримки, умовами якої часто є розбудова інституцій та посилення механізмів боротьби з відмиванням злочинних доходів. Встановлено, що легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, є одним із найпоширеніших економічних правопорушень, який у свою чергу несе негативні наслідки як для національної, так і для міжнародної економіки. Зазначене кримінальне правопорушення спрямоване на приховування джерела походження майна, яке пов’язане із вчиненням злочину, з метою надання йому вигляду правомірного. В свою чергу шахрайство, як інший вид економічного правопорушення, має схожі ознаки, що може ускладнювати їх відмежування на практиці при кваліфікації певних дій. У цій статті розглянуто кримінально-правові аспекти правопорушення з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, відповідно до норм законодавства України, а також здійснено порівняльний аналіз із правопорушенням у вигляді шахрайства з метою ідентифікації суттєвих відмінностей між ними. Авторами статті досліджено, що вказані кримінальні правопорушення різняться об’єктами, метою та правовими наслідками, а вірне відмежування зазначених складів кримінальних правопорушень є підґрунтям для правильної кваліфікації певних дій. Крім того, зроблені висновки про те, що неточна кваліфікація може призвести до помилок у судовій практиці, що в свою чергу може вплинути на справедливість покарання. Зокрема, у випадках, коли особа, яка вчинила шахрайство та заволоділа певним майном, а потім легалізувала отримані активи, має бути засуджена за обома статтями (ст. 190 КК та ст. 209 КК України). Однак слід зазначити, що це вимагає ґрунтовного доказування умислу та чіткого встановлення послідовності злочинних дій. |
|---|---|
| ISSN: | 23073322 26646153 |