Bibliographic Details
| Title: |
МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Publisher Information: |
Вестник Московского университета МВД России, 2020. |
| Publication Year: |
2020 |
| Subject Terms: |
ECONOMIC SECURITY, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, BANK, LEGALIZATION, BANKING LEGISLATION, SHADOW FINANCIAL TRANSACTIONS, ТЕНЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, DUBIOUS TRANSACTIONS, БАНК, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ |
| Description: |
Определено, что одним из важных направлений научных исследований проблемы отмывания преступных доходов является выявление роли кредитных организаций в предотвращении данной проблемы. Рассмотрена суть противодействия теневым финансовым операциям; дано определение сомнительных операций; установлены нормативные акты, регулирующие деятельность банков по выявлению, контролю и предотвращению легализации преступных доходов. The article determines that one of the important directions of scientific research on the problem of money laundering is to identify the role of credit organizations in preventing this problem. In line with this, the nature of money laundering, the definition of suspicious transactions, as well as defined regulations governing the activities of banks to identify, control and prevent money laundering. |
| Document Type: |
Research |
| DOI: |
10.24411/2073-0454-2020-10110 |
| Accession Number: |
edsair.doi...........f8a15f3e576a0ff801d3c69f149cbe31 |
| Database: |
OpenAIRE |
Nájsť tento článok vo Web of Science