Podrobná bibliografia
| Názov: |
Typological analysis of schemes and methods of money laundering in the securities market |
| Zdroj: |
Экономика и предпринимательство. :1274-1279 |
| Informácie o vydavateľovi: |
INTERECONOM Publishing, 2021. |
| Rok vydania: |
2021 |
| Predmety: |
рынок ценных бумаг, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice |
| Popis: |
В статье рассмотрена схема легализации доходов, полученных от инсайдерской торговли, схема реализации финансовой пирамиды на рынке ценных бумаг, а также схема вывода «теневого» капитала за рубеж с использованием рынка ценных бумаг. Сделан вывод о том, что схемы по отмыванию доходов обладают типичными признаками, а типологический анализ способен повысить эффективность усилий государственных органов в борьбе с незаконными операциями. Результаты исследования могут быть использованы в целях автоматизации выявления мошеннических схем и недобросовестных хозяйствующих субъектов. The article discusses the scheme for legalizing income received from insider trading, the scheme for implementing a financial pyramid in the securities market, as well as the scheme for withdrawing "shadow" capital abroad using the securities market. It is concluded that the money laundering schemes have typical features, and the typological analysis is able to increase the effectiveness of the efforts of state bodies in the fight against illegal operations. The research results can be used to automate the detection of fraudulent schemes and unscrupulous business entities. |
| Druh dokumentu: |
Article |
| Jazyk: |
Russian |
| ISSN: |
1999-2300 |
| DOI: |
10.34925/eip.2021.132.7.233 |
| Prístupové číslo: |
edsair.doi...........6b9a945cab4fe25a0f5f9c513b040b6a |
| Databáza: |
OpenAIRE |
Nájsť tento článok vo Web of Science