Výsledky vyhľadávania - "противодействие финансированию терроризма"

Трансформация функций и механизма государства в условиях роста террористических угроз: Transformation of the Functions and Mechanism of the State in the Context of the Growth of Terrorist Threats

Zdroj: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :96-107

Predmety: террористические угрозы, functions of the state, реформа спецслужб, terrorist threats, противодействие финансированию терроризма, усиление полномочий, administrative and legal regimes, противодействие идеологии терроризма, counter-terrorism operations, state apparatus, law enforcement agencies, административно-правовые режимы, уровни террористической опасности, преступления террористической направленности, 16. Peace & justice, countering the financing of terrorism, anti-terrorism legislation, антитеррористическое законодательство, правоохранительные органы, функции государства, государственный аппарат, международный терроризм, механизм государства, levels of danger, mechanism of the state, strengthening of punitive powers, countering the ideology of terrorism, terrorist crimes, international terrorism, контртеррористические операции, reform of special services

Правовое регулирование системы мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Исламской Республике Иран

Predmety: Иран, легализация преступных доходов, money laundering, regulatory framework, противодействие финансированию терроризма, Iran, countering the financing of terrorism, нормативное регулирование

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Autori: Жасур Бахром угли Гаипов

Zdroj: Science and Education, Vol 2, Iss 3, Pp 470-473 (2021)

Predmety: доходы, финансовый мониторинг, под/фт, од/фт, фатф, противодействие финансированию терроризма, Science (General), Q1-390, Education (General), L7-991

Relation: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1170; https://doaj.org/toc/2181-0842; https://doaj.org/article/b92fd6a4616447b0b65cf83105905b98

Dostupnosť: https://doaj.org/article/b92fd6a4616447b0b65cf83105905b98

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Predmety: 5. Gender equality, 9. Industry and infrastructure, 11. Sustainability, оперативно-розыскная деятельность, activity management, противодействие финансированию терроризма, организация деятельности, 16. Peace & justice, law enforcement intelligence operations, combating the financing of terrorism

Prístupová URL adresa: https://research-journal.org/wp-content/uploads/2020/09/9-2-99.pdf#page=25
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-organizatsii-operativno-rozysknogo-protivodeystviya-finansirovaniyu-terrorizma
https://research-journal.org/law/nekotorye-aspekty-organizacii-operativno-rozysknogo-protivodejstviya-finansirovaniyu-terrorizma/

Проблемы выявления и квалификации преступлений террористической направленности, связанных с финансированием терроризма

Predmety: финансирование терроризма, международная террористическая организация, выявление каналов финансирования терроризма, financing of terrorism, identifying channels of financing terrorism, an international terrorist organization, terrorism, противодействие финансированию терроризма, 16. Peace & justice, countering the financing of terrorism, терроризм

The Financial Monitoring as Mandatory Condition for Financial Safety of the State

Autori: Maxim M Proshunin

Zdroj: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 133-144 (2016)

Predmety: финансовая безопасность, легализация преступных доходов, финансовый мониторинг, финансовая система государства, государственный финансовый контроль, рынок ценных бумаг, обязательный контроль, Знай Своего Клиента, бенефициарный владелец, противодействие финансированию терроризма, Law

Popis súboru: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/14787; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/e5d2243994234fa9b981fc2bddda03a3

Роль международных организаций в борьбе с легализацией преступных доходов

Autori: Иванова Екатерина Вадимовна Ekaterina V. Ivanova

Zdroj: A breakthrough in science: development strategies; 254-256 ; Новое слово в науке: стратегии развития; 254-256

Predmety: легализация, преступные доходы, ПОД/ФТ, отмывание денег, ФАТФ, финансовая разведка, противодействие финансированию терроризма

Popis súboru: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6040859-2-9; https://interactive-plus.ru/e-articles/526/Action526-469895.pdf; Петухова Н.В. Противодействие отмыванию денежных средств // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – №1. – С. 15–23.; FATF members [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/; UNODC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf; What is Money Laundering? [Электронный ресурс]. – Режим доступа; http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/

Dostupnosť: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-526.jpeg?req=469895
https://interactive-plus.ru/article/469895/discussion_platform

The further development of regulation of the mandatory financial monitoring in Russia

Autori: M M Proshunin

Zdroj: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)

Predmety: отмывание преступных доходов, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, Росфинмониторинг, финансовое право, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Law

Popis súboru: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5758; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/c0a102a951c849a0b30bdab964439ce9

The place of the financial monitoring in the financial law

Autori: M M Proshunin

Zdroj: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 10-18 (2009)

Predmety: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма, финансовое право, финансовый мониторинг, финансовый контроль, Law

Popis súboru: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5693; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/fdee04056ce1421bb7dc9e75252de256

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Autori: ПРОШУНИН МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Predmety: ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА,ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ,РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ,ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА,БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,FINANCIAL SECURITY,MONEY LAUNDERING,FINANCIAL MONITORING,FINANCIAL SYSTEM OF THE STATE,STATE FINANCIAL CONTROL,SECURITIES MARKET,MANDATORY CONTROL,KYC,BENEFICIARY OWNERS,COMBATING TERRORISM FINANCING

Popis súboru: text/html

Dostupnosť: http://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-monitoring-kak-obyazatelnoe-uslovie-obespecheniya-finansovoy-bezopasnosti-gosudarstva
http://cyberleninka.ru/article_covers/16985742.png

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В 2013 ГОДУ: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Autori: Надёжин, Вадим

Predmety: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА

Popis súboru: text/html

Dostupnosť: http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-zakonodatelstve-o-protivodeystvii-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu
http://cyberleninka.ru/article_covers/15612764.png

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Zdroj: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.

Predmety: ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА,ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ,РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ,ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА,БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,FINANCIAL SECURITY,MONEY LAUNDERING,FINANCIAL MONITORING,FINANCIAL SYSTEM OF THE STATE,STATE FINANCIAL CONTROL,SECURITIES MARKET,MANDATORY CONTROL,KYC,BENEFICIARY OWNERS,COMBATING TERRORISM FINANCING, 16. Peace & justice

Popis súboru: text/html

Prístupová URL adresa: http://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-monitoring-kak-obyazatelnoe-uslovie-obespecheniya-finansovoy-bezopasnosti-gosudarstva
http://cyberleninka.ru/article_covers/16985742.png

ECONOMIC AND LEGAL MECHANISMS TO COUNTER TERRORIST THREATS ; ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ

Autori: G. V. Startsev Г. В. Старцев

Zdroj: MIR (Modernization. Innovation. Research); Том 1, № 4(4) (2010); 128-131 ; МИР (Модернизация. Инновации. Развитие); Том 1, № 4(4) (2010); 128-131 ; 2411-796X ; 2079-4665

Predmety: клановая коррупция, economic and financial safety, counteraction to financing of terrorism, clan corruption, экономическая и финансовая безопасность, противодействие финансированию терроризма

Popis súboru: application/pdf

Relation: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/679/684

Dostupnosť: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/679

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ

Autori: Старцев, Геннадий

Predmety: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, КЛАНОВАЯ КОРРУПЦИЯ

Popis súboru: text/html

Dostupnosť: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-i-pravovye-mehanizmy-po-protivodeystviyu-terroristicheskim-ugrozam
http://cyberleninka.ru/article_covers/14994306.png

К вопросу о месте финансового мониторинга в системе финансового права

Autori: Прошунин, М.

Predmety: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Popis súboru: text/html

Dostupnosť: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-meste-finansovogo-monitoringa-v-sisteme-finansovogo-prava
http://cyberleninka.ru/article_covers/14111491.png

The further development of regulation of the mandatory financial monitoring in Russia

Autori: PROSHUNIN M.M.

Zdroj: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)

Predmety: Росфинмониторинг, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, отмывание преступных доходов, Федеральная служба по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, финансовое право, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, MONEY LAUNDERING,FINANCIAL MONITORING,COMBATING OF FINANCING OF TERRORISM,ROSFINMONITORING,FINANCIAL LAW,DEREGULATION OF SOME LAW PROVISIONS COVERING MANDATORY MONITORING PROCEDURES,FEDERAL FINANCIAL MONITORING SERVICE,ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,РОСФИНМОНИТОРИНГ,ФИНАНСОВОЕ ПРАВО,ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА,ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, Law

Popis súboru: text/html

Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/c0a102a951c849a0b30bdab964439ce9
http://cyberleninka.ru/article_covers/16417715.png
http://cyberleninka.ru/article/n/the-further-development-of-regulation-of-the-mandatory-financial-monitoring-in-russia

Изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году: вопросы применения в коммерческом банке

Zdroj: Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.

Predmety: 16. Peace & justice, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА

Popis súboru: text/html

Prístupová URL adresa: http://cyberleninka.ru/article_covers/15612764.png
http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-zakonodatelstve-o-protivodeystvii-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu

Экономические и правовые механизмы по противодействию террористическим угрозам

Zdroj: МИР (Модернизация. Инновации. Развитие).

Predmety: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, КЛАНОВАЯ КОРРУПЦИЯ

Popis súboru: text/html

Prístupová URL adresa: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-i-pravovye-mehanizmy-po-protivodeystviyu-terroristicheskim-ugrozam
http://cyberleninka.ru/article_covers/14994306.png

К вопросу о месте финансового мониторинга в системе финансового права

Zdroj: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.

Predmety: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, 16. Peace & justice

Popis súboru: text/html

Prístupová URL adresa: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-meste-finansovogo-monitoringa-v-sisteme-finansovogo-prava
http://cyberleninka.ru/article_covers/14111491.png

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ «АТИОТМЫВОЧНОГО» ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Predmety: «антиотмывочный» закон, «черные списки», блокировка счетов, противодействие финансированию терроризма, легализация доходов