Suchergebnisse - "противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Autoren: PRUDNIKOV V., A.

Schlagwörter: Донецк, Donetsk, state financial monitoring, counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism, suspicious transactions, state authorized body, cryptocurrency, compliance control, transaction, digital environment, SEE HPE «DAMPA», Economics, Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит», Donbass, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, криптовалюта, комплаенс-контроль, транзакция, цифровая среда, Higher Education, научная деятельность ГОУ ВПО 'ДОНАУИГС', Donetsk People's Republic, Management, высшее образование, экономика, Collection of scientific works of the series «Finance, accounting, audit», scientific activity SEE HPE 'DAMPA', ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Донбасс, менеджмент, DPR, Донецкая Народная Республика, ДНР, финансы

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Autoren: Шамин, В.

Schlagwörter: БАНК,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ),ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ,УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН,BANK,ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT),INTERNAL CONTROL,AUTORITE COMPETENT

Dateibeschreibung: text/html

Verfügbarkeit: http://cyberleninka.ru/article/n/o-poryadke-provedeniya-posleduyuschego-kontrolya-v-tselyah-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym
http://cyberleninka.ru/article_covers/14514999.png

О порядке проведения последующего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Quelle: Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал.

Schlagwörter: 16. Peace & justice, БАНК, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ), ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT)

Dateibeschreibung: text/html

Zugangs-URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-poryadke-provedeniya-posleduyuschego-kontrolya-v-tselyah-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym
http://cyberleninka.ru/article_covers/14514999.png