Suchergebnisse - "полученных преступным путем"

Quelle: Problems of legality; No. 145 (2019); 256-267 ; Проблемы законности; № 145 (2019); 256-267 ; Проблеми законності; № 145 (2019); 256-267 ; 2414-990X ; 2224-9281

Schlagwörter: legalization of illegally obtained incomes, transnational crimes, "money laundering", European Union, EU AML directives, 341.1(4-672ЄС), 336.2-027.581, легализация доходов, полученных преступным путем, транснациональные преступления, отмывание «грязных» денег, Европейский Союз, директивы ЕС, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, транснаціональні злочини, відмивання «брудних» грошей, Європейський Союз, директиви ЄС

Dateibeschreibung: application/pdf

Relation: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/163662/169361; http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/163662

Verfügbarkeit: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/163662
https://doi.org/10.21564/2414-990x.145.163662

View record from BASE

Nájsť tento článok vo Web of Science

14

Definition of legalization laundering of proceeds from crime

Autoren: Abu Elasal, A.A. Abu Elasal, A.O. Абу Еласал, А.О.

Quelle: Legea şi Viaţa 331 (7/2) 3-6

Schlagwörter: legalization of proceeds from crime, money laundering, criminal activity, criminal proceeds, легализация доходов, полученных преступным путем, «отмывание» денег, преступная деятельность, преступные доходы

Dateibeschreibung: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/82174; urn:issn:25874365

Verfügbarkeit: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/82174

View record from BASE

Nájsť tento článok vo Web of Science

15

History of the formation and development of legal regulation of the EU member states cooperation оn combating legalization of illegally obtained incomes

Quelle: Проблемы законности; № 145 (2019); 256-267
Problems of Legality; № 145 (2019); 256-267
Проблеми законності; № 145 (2019); 256-267

Schlagwörter: 341.1(4-672ЄС):336.2-027.581, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, транснаціональні злочини, відмивання «брудних» грошей, Європейський Союз, директиви ЄС, 16. Peace & justice, legalization of illegally obtained incomes, transnational crimes, 'money laundering', European Union, EU AML directives, легализация доходов, полученных преступным путем, транснациональные преступления, отмывание «грязных» денег, Европейский Союз, директивы ЕС

Dateibeschreibung: application/pdf

Zugangs-URL: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/163662

View record at OpenAIRE

Nájsť tento článok vo Web of Science

16

New Approaches in applying risk-based approach in customer due diligence ; Новые концепции в осуществлении процедур идентификации

Autoren: V. L. Dostov P. M. Shust A. D. Kozyreva et al.

Quelle: Strategic decisions and risk management; № 6 (2017); 16-21 ; تصمیمات راهبردی و مدیریت ریسک ها; № 6 (2017); 16-21 ; Стратегические решения и риск-менеджмент; № 6 (2017); 16-21 ; 战略决策和风险管理; № 6 (2017); 16-21 ; 2618-9984 ; 2618-947X ; 10.17747/2078-8886-2017-6

Schlagwörter: риск-ориентированный подход, CDD, biometrics, The Financial Action Task Force, FATF, anti-money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT, identification, banks, risk-based approach, financial services, биометрия, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ПОД / ФТ, идентификация, банки

Dateibeschreibung: application/pdf

Relation: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729/619; Проект Федерального закона № 157752–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.04.2017) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?base=PRJ&n=158637&req=doc#0.; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_32834 / .; Aadhaar Card Status by Name (2017) // Aadhaar Card. URL: http://adhaarcard.co.in / aadhaar-card-status-by-name / .; Aboriginal and / or Torres Strait Islander people ( [s.a.]) // Australian Government. URL: http://www.austrac.gov.au / aboriginal-andor-torres-strait-islander-people.; Additional special regulatory reliefs to banks in areas severely affected by tropical depression «Yolanda» (2013) // Bangko Sentral ng Pilipinas 2013. URL: http://www.bsp.gov.ph / downloads / regulations / attachments / 2013 / c820.pdf.; Amended Identity Verification Code of Practice 2013 // Financial markets authority. URL: https://fma.govt.nz / assets / Reports / 131201‑identity-verification-code-of-practice-aml-cft.pdf.; Collins D., Morduch J., Rutherford S. et al. (2009) Portfolios of the Poor. Princeton: Princeton University Press. 20 p.; Commentary on the Agreement on the Swiss banks' code of conduct with regard to the exercise of due diligence (CDB 16) (2016) // Swiss Banking. URL: http://www.swissbanking.org / en / topics / current-issues / the-fight-against-money-laundering / 20151124–5360‑bro_kommentar_vsb_2016‑en.pdf.; Communication NBB_2016_36: Вossier d’application pour l’utilisation des modèles internes (2016) // National Bank of Belgium. URL: https://www.nbb.be / en / articles / communication-nbb201636‑dossier-dapplication-pour-lutilisation-des-modeles-internes.; Documents to support your identity: adult passport applications (2017) // Government of Canada. URL: http://www.cic.gc.ca / english / passport / apply / documents-identity.asp.; EBA Opinion on the application of CDD to customers who are asylum seekers from higher risk countries or territories (2016) // EBA. URL: https://www.eba.europa.eu / documents / 10180 / 1359456 / EBA-Op-2016-07+ (Opinion+on+Customer+Due+Diligence+on+Asylum+Seekers).pdf; FAQ: Proof of arrival for asylum seekers (2017) // Federal office for Migration and Refugees. URL: http://www.bamf.de / EN / Infothek / FragenAntworten / AnkunftsnachweisAsylsuchende / ankunftsnachweis-asylsuchende-node.html.; FATF clarifies risk-based approach: case-by-case, not wholesale de-risking (2014) // FATF. Oct. URL: http://www.fatf-gafi.org / documents / news / rba-and-de-risking.html; FATF Guidance on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2013) // FATF. June. P. 15–16.; FATF Guidance. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2017) // FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org / media / fatf / content / images / Updated-2017‑FATF-2013‑Guidance.pdf.; Gelb A. (2016) Balancing Financial Integrity with Financial Inclusion: The Risk-Based Approach to «Know Your Customer» // CGD Policy Paper. Vol. 74. P. 1–24.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. Nov. P. 14.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. June. P. 7.; Know Your Customer Guidelines ( [s.a.]) // Reserve Bank of India URL: https://www.rbi.org.in / scripts / FAQView.aspx?Id=82; Policy Advisories on the FTR Act (2007) // The Fiji Financial Intelligence Unit URL: https://www.fijifiu.gov.fj / Pages / Guidelines-and-Policy-Advisories / Policies-advisories-on-the-FTR-Act.aspx; Srinivasan J., Johri A. (2013) Creating Machine Readable Men: Legitimizing the ‘Aadhaar’ Mega E-Infrastructure Project in India // Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Communication Technologies and Development: Full Papers. Vol. 1. P. 101–112.; The long road to interoperability in Jordan. Lessons for the wider industry (2016) // The GSM Association case study Jordan. URL: https://www.gsma.com / mobilefordevelopment / wp-content / uploads / 2016 / 12 / GSMA-case-study_Jordan_2016.pdf.; https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729

Verfügbarkeit: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729
https://doi.org/10.17747/2078-8886-2017-6-16-21

View record from BASE

Nájsť tento článok vo Web of Science

17

Международно-правовая регламентация конфискации доходов активов, полученных преступным путем

Autoren: Pavlova, T.A. Павлова, Т.А. Павлова, Т.О.

Quelle: Legea şi Viaţa 315 (3/2) 109-113

Schlagwörter: международно-правовое регулирование, коррупция, иные виды преступной деятельности, доходы (активы), конфискация доходов, полученных преступным путем

Dateibeschreibung: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/60825; urn:issn:25874365

Verfügbarkeit: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/60825

View record from BASE

Nájsť tento článok vo Web of Science

18

The role of financial intermediaries in the legalization of proceeds from crime

Autoren: Victoria A. Kaparchuk FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI» Konstantin I. Gobrusenko

Quelle: Interactive science; № 12(22); 97-99
Интерактивная наука; № 12(22); 97-99

Schlagwörter: combating money-laundering, financial intermediary, денежные средства, противодействие отмыванию доходов, money, транзитная операция, полученных преступным путем, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый посредник, transit operation, legalization (laundering) of proceeds from crime

Dateibeschreibung: text/html

Zugangs-URL: https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466375.pdf
https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466375
https://interactive-science.media/article/466375/discussion_platform
https://doi.org/10.21661/r-466375
https://core.ac.uk/display/153649713
https://interactive-science.media/article/466375/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466375.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-finansovyh-posrednikov-v-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem

View record at OpenAIRE

Nájsť tento článok vo Web of Science

19

Procedures for Financial Monitoring of the Banking Sector in Russia ; Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России

Autoren: A. I. Andrianova А. И. Андрианова

Quelle: Theory and Practice of Forensic Science; Том 12, № 3 (2017); 89-96 ; Теория и практика судебной экспертизы; Том 12, № 3 (2017); 89-96 ; 2587-7275 ; 1819-2785

Schlagwörter: внутренний контроль, Federal Financial Monitoring Service, banking operations, procedures, credit organization, bank, money laundering, banking control, internal control, Росфинмониторинг, банковская деятельность, процедуры, кредитная организация, банк, легализация доходов, полученных преступным путем, банковский контроль

Dateibeschreibung: application/pdf

Relation: https://www.tipse.ru/jour/article/view/335/335; Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования финансового законодательства в условиях развивающегося мирового финансового кризиса // Право и государство: теория и практика. 2009. № 3. С. 61–76.; Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.: Юриспруденция, 2000. 191 с.; Пешкова Х.В. Бюджетное право России. М.: Инфра-М, 2011. 415 с.; Пешкова Х.В. Бюджетное устройство России. М.: Инфра-М, 2012. 176 с.; https://www.tipse.ru/jour/article/view/335

Verfügbarkeit: https://www.tipse.ru/jour/article/view/335
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96

View record from BASE

Nájsť tento článok vo Web of Science

20