Výsledky vyhľadávania - "незаконные финансовые операции"

Финансирование терроризма с использованием незаконного оборота наркотиков: Financing of Terrorism Using Drug Trafficking

Zdroj: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :114-122

Predmety: финансирование терроризма, drug trafficking, terrorist fighters, terrorist financing, jihadists, наркодоходы, drug crime, drug income, drug terrorism, отмывание денег, наркотерроризм, незаконные финансовые операции, наркотрафик, криптовалюты, money laundering, джихадисты, боевики-террористы, террористические структуры, незаконный оборот наркотиков, international terrorist organizations, cryptocurrencies, 16. Peace & justice, illegal financial transactions, наркопреступность, международные террористические организации, terrorist structures

Уголовно-правовая оценка экономических преступлений с использованием финансовых активов и цифровой валюты

Predmety: цифровая валюта, international cooperation, digital currency, criminal law assessment, уголовно-правовая оценка, digital assets, illegal financial transactions, цифровые активы, незаконные финансовые операции, мошенничество, criminal law aspects, уголовно-правовые аспекты, fraud, международное сотрудничество

НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Predmety: КООРДИНИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПРОКУРОРА, НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, 16. Peace & justice, АННУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ, НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕГ, ТЕОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

О рисках вовлечения банков в незаконные финансовые операции в условиях региональной интеграции

Autori: ПОНАМОРЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Predmety: ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ,БАНКОВСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ,ЕАЭС,БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА,ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ,MONEY LAUNDERING,ILLEGAL FINANCIAL TRANSACTIONS,BANKING INTEGRATION,EAEU,BANKING SYSTEM,EURASIAN INTEGRATION

Popis súboru: text/html

Dostupnosť: http://cyberleninka.ru/article/n/o-riskah-vovlecheniya-bankov-v-nezakonnye-finansovye-operatsii-v-usloviyah-regionalnoy-integratsii
http://cyberleninka.ru/article_covers/16894054.png

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБНАЛИЧИВАНИЕМ И ТРАНЗИТИРОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Autori: Бойкова, Екатерина

Predmety: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Popis súboru: text/html

Dostupnosť: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-kvalifikatsii-prestupleniy-svyazannyh-s-nezakonnym-obnalichivaniem-i-tranzitirovaniem-denezhnyh-sredstv
http://cyberleninka.ru/article_covers/15774000.png

О рисках вовлечения банков в незаконные финансовые операции в условиях региональной интеграции

Zdroj: Экономика. Налоги. Право.

Predmety: ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ,БАНКОВСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ,ЕАЭС,БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА,ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ,MONEY LAUNDERING,ILLEGAL FINANCIAL TRANSACTIONS,BANKING INTEGRATION,EAEU,BANKING SYSTEM,EURASIAN INTEGRATION, 16. Peace & justice

Popis súboru: text/html

Prístupová URL adresa: http://cyberleninka.ru/article/n/o-riskah-vovlecheniya-bankov-v-nezakonnye-finansovye-operatsii-v-usloviyah-regionalnoy-integratsii
http://cyberleninka.ru/article_covers/16894054.png

Некоторые проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным обналичиванием и транзитированием денежных средств

Zdroj: Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право.

Predmety: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Popis súboru: text/html

Prístupová URL adresa: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-kvalifikatsii-prestupleniy-svyazannyh-s-nezakonnym-obnalichivaniem-i-tranzitirovaniem-denezhnyh-sredstv
http://cyberleninka.ru/article_covers/15774000.png

Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов

Zdroj: Общество и право.

Predmety: ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА, ПРЕСТУПЛЕННЫЕ ДОХОДЫ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА, НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Popis súboru: text/html

Prístupová URL adresa: http://cyberleninka.ru/article_covers/15401323.png
http://cyberleninka.ru/article/n/podrazdeleniya-finansovoy-razvedki-stran-evrosoyuza-v-protivodeystvii-legalizatsii-prestupnyh-dohodov

On the Legal Essence of Budget Monitoring ; К вопросу о правовой сущности бюджетного мониторинга

Autori: Proshunin M.M.

Zdroj: Финансовое право

Predmety: финансовый мониторинг, бюджетный мониторинг, бюджетный процесс, счетная палата, федеральное казначейство, росфинмониторинг, сомнительные операции, незаконные финансовые операции, financial monitoring, budgetary monitoring, budgetary process, accounting chamber of Russian Federation, federal treasury, Rosfinmonitoring, suspicious transactions, illegal financial transactions

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/68365/

Dostupnosť: https://repository.rudn.ru/records/article/record/68365/