Výsledky vyhľadávania - "легалізація (відмивання) доходів"

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Zdroj: Економіка та суспільство, Iss 59 (2024)

Predmety: легалізація (відмивання) доходів, фінансовий моніторинг, фінансові операції, Economics as a science, HF5001-6182, ФАТФ, Business, протидія відмиванню доходів, HB71-74

Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/0abca5f5e9c0447eaa3657b1e21ae61d

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Zdroj: Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 1(40) (2021)

Predmety: легалізація (відмивання) доходів, фінансовий моніторинг, протидія відмиванню коштів, JF20-2112, Education (General), фінансування тероризму, Theory and practice of education, L7-991, Political institutions and public administration (General), LB5-3640, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, банківський сектор

Prístupová URL adresa: http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/article/download/237574/236243
https://doaj.org/article/8d8b9995aa004041b9cb04e8f27eb4ad

DEOFSHORIZATION AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL SECURITY OF THE STATE: LEGAL ASPECT

Autori: Rieznik, Oleh Mykolaiovych Nischymna, S. Shkliar, S. a ďalší

Zdroj: Journal of Security and Sustainability Issues. 10:505-518

Predmety: деофшоризація, indicator, індикатор, 16. Peace & justice, legalization (laundering) of income, financial security, deoffshorization, легалізація (відмивання) доходів, фінансова забезпеченість, кримінальне судочинство, criminal justice

Popis súboru: application/pdf

Prístupová URL adresa: https://journals.lka.lt/journal/jssi/article/779/file/pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90587

Легалізація злочинних доходів як загроза фінансової безпеки держави ; Legalization of criminal proceeds as a threat to the financial security of the state

Autori: Перепелиця, М.О. Товкун, Л.В.

Predmety: система фінансового моніторингу, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансова система, фінансова операція, походження майна, financial monitoring system, legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financial system, financial transaction, origin of the property

Popis súboru: application/pdf

Relation: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19368

Dostupnosť: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19368

Легалізація «відмивання» коштів, одержаних злочинним шляхом, як один з видів економічних транснаціональних злочинів

Autori: I.О. Zavydnyak

Zdroj: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 4 (2022)

Predmety: економічні злочини, транснаціональна злочинність, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, відтік капіталу, фінансовий моніторинг, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

Popis súboru: electronic resource

Relation: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/255496; https://doaj.org/toc/2788-6018

Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/f366405ffd7b4bd2a3d34e3ee9b3612f

Legalization «laundering» of funds obtained by criminal route as one of the types of economic transnational crimes

Zdroj: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 4 (2021): Analytical and Comparative Jurisprudence; 313-317
Аналітично-порівняльне правознавство; № 4 (2021): Аналітично-порівняльне правознавство; 313-317

Predmety: фінансовий моніторинг, legal regulation, економічні злочини, 16. Peace & justice, economic crimes, legalization (laundering) of proceeds from crime, capital outflows, легалізація (відмивання) доходів, відтік капіталу, 8. Economic growth, транснаціональна злочинність, transnational crime, правове регулювання, отриманих злочинним шляхом, financial monitoring

Popis súboru: application/pdf

Prístupová URL adresa: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/255496

Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму»

Zdroj: Системи обробки інформації, Vol 3(154), Pp 46-56 (2018)

Predmety: легалізація (відмивання) доходів, середній кумулятивний темп росту, блок-схеми алгоритмів, середній темп росту, закони України, Information technology, T58.5-58.64, системи підтримки прийняття рішень

Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/42d270d71da64e4bbdd32e57a07ee6b5
https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907/soi_2018_3_9.pdf
https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907

FICTITIOUS ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE AS A WAY OF TAX EVASION ; ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ, ЯК СПОСІБ УХИЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Autori: Шепелюк, В. А.

Zdroj: Science Notes of KROK University; No. 1 (57) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 58-65 ; Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (57) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 58-65 ; 2663-2209 ; 2307-6968 ; 10.31732/2663-2209-2020-57

Predmety: запобігання, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, оподаткування, податки, фіктивне підприємство, фіктивне підприємництво, prevention, legalization (laundering) of proceeds from crime, taxation, taxes, fictitious enterprise, fictitious business

Popis súboru: application/pdf

Relation: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/273/303

Dostupnosť: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/273

Механізм реалізації повноважень державної служби фінансового моніторингу України: питання теорії та практики

Autori: Kolomieț, A.K. Kolomoiets, O.K. Коломоєць, О.К.

Zdroj: Jurnalul juridic national: teorie şi practică 45 (5) 105-111

Predmety: Державна служба фінансового моніторингу України, фінансовий моніторинг, фінансова розвідка, легалізація (відмивання) доходів, суб’єкт державного фінансового моніторингу, State Financial Monitoring Service of Ukraine, financial monitoring, financial intelligence, legalization (laundering) of income, the subject of state financial monitoring, Serviciul de monitorizare financiară de stat din Ucraina, monitorizarea financiară, informaţii financiare, legalizarea (spălarea) veniturilor, subiectul monitorizării financiare de stat

Popis súboru: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/112146; urn:issn:23451130

Dostupnosť: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/112146

Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні

Autori: Rekunenko, Ihor Ivanovych

Predmety: легалізація (відмивання) доходів, State Financial Monitoring Service of Ukraine, фінансовий моніторинг, фінансові операції, financial transactions, banking sector, terrorist financing, фінансування тероризму, Державна служба фінансового моніторингу України, legalization (laundering) of income, банківський сектор, financial monitoring

Popis súboru: application/pdf

Prístupová URL adresa: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Autori: Олександра Уткіна

Zdroj: Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 2 (29) (2019)

Predmety: легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, ризик-орієнтований підхід, фінансова установа, Education (General), L7-991, Theory and practice of education, LB5-3640, Political institutions and public administration (General), JF20-2112

Popis súboru: electronic resource

Relation: https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/88; https://doaj.org/toc/2786-5800; https://doaj.org/toc/2786-5819

Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/839c9ee780004776bc4d68a13e1456c8

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Autori: Juliia Dukhno Valentyna Dobrohorska

Zdroj: Економіка та суспільство, Iss 20 (2019)

Predmety: легалізація (відмивання) доходів, фінансовий моніторинг, Economics as a science, HF5001-6182, національна система фінансового моніторингу, Business, фінансування тероризму, Державна служба фінансового моніторингу України, HB71-74

Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/e1ac2d4846234a2881a37630ac5f951d

Становлення та розвиток законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні

Autori: Malus, Anhelina Ihorivna

Predmety: фінансовий моніторинг, законодавство щодо протидії легалізації, періодизація, законодательство о противодействии легализации, legislation on counteraction to legalization, laundering criminal proceeds, 16. Peace & justice, периодизация, легалізація (відмивання) доходів, periodization, legalization (laundering) of incomes, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) доходов, отмывания преступных доходов, відмивання злочинних доходів, financial monitoring

Popis súboru: application/pdf

Prístupová URL adresa: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73757

Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» ; Система поддержки принятия решений соответствующих ст. 15 раздела третьего Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма» ; Decision-making support system in accordance with art.15, chapter three, Law of Ukraine “On prevention and counteraction against legalization (laundering) of criminal income or terrorism sponsorship”

Autori: В.Ю. Дубницький А.М. Кобилін О.А. Кобилін a ďalší

Zdroj: Системи обробки інформації. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; Системы обработки информации. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; Information Processing Systems. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; 1681-7710

Predmety: Обробка інформації в складних організаційних системах, УДК 004.9: 343.37, легалізація (відмивання) доходів, закони України, блок-схеми алгоритмів, середній темп росту, середній кумулятивний темп росту, системи підтримки прийняття рішень, легализация (отмывание) доходов, законы Украины, блок – схемы алгоритмов, средний темп роста, средний кумулятивный темп роста, системы поддержки принятия решений, income legalization (laundering), laws of Ukraine, Algorithm sceme, average growth rate, average cumulative growth rate, decision-making support systems

Popis súboru: application/pdf

Relation: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907/soi_2018_3_9.pdf; http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907

Dostupnosť: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907

Фінансовий контроль як засіб протидії тінізації економіки та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Autori: Д. А. Файєр

Zdroj: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 13, Pp 169-176 (2014)

Predmety: фінансовий контроль, тінізація економіки, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Economics as a science, HB71-74, Business, HF5001-6182

Popis súboru: electronic resource

Relation: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/204; https://doaj.org/toc/2306-4994; https://doaj.org/toc/2310-8770

Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/abaa383e505d4037982d8fddf266d81b

Проблемні аспекти державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом

Autori: Starynskyi, Mykola Volodymyrovych

Predmety: державний контроль, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, государственный контроль, corruption, противодействие, legalization (laundering) of proceeds obtained by illegal means, корупція, запобігання, statecontrol, prevention, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія, коррупция, counteraction, предотвращение

Popis súboru: application/pdf

Prístupová URL adresa: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65350

Взаємодія правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Autori: Онісьєв, Валерій Анатолійович

Predmety: розкриття злочинів, взаємодія, легалізація доходів, міжнародні організації, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Popis súboru: application/pdf

Relation: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17816

Dostupnosť: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17816

Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту права

Autori: ННІ права Університет державної фіскальної служби України

Predmety: кримінальний процес, слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування, кримінальне провадження, адвокатура, легалізація (відмивання) доходів, criminal process, investigative (search) actions, pre-trial investigation, criminal proceedings, advocacy, legalization (laundering) of income

Popis súboru: application/pdf

Relation: Наукові роботи студентів УДФСУ; т. 19; https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/642

Dostupnosť: https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/642

FATF as international law institute ; ФАТФ как международно-правовая институция ; ФАТФ як міжнародно-правова інституція

Autori: Кудас, І. Б.

Zdroj: Problems of legality; No. 123 (2013); 216-225 ; Проблемы законности; № 123 (2013); 216-225 ; Проблеми законності; № 123 (2013); 216-225 ; 2414-990X ; 2224-9281

Predmety: international cooperation in the fight against international crime, legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way, the FATF, international bodies, subjects of international law, international control, the international banking activities, УДК 341.01, международное сотрудничество в борьбе с международной преступностью, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, ФАТФ, международные органы, субъекты международного права, международный контроль, международная банковская деятельность, міжнародне співробітництво в боротьбі з міжнародною злочинністю, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, міжнародні органи, суб’єкти міжнародного права, міжнародний контроль, міжнародна банківська діяльність

Popis súboru: application/pdf

Relation: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/52541/48572; http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/52541

Dostupnosť: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/52541
https://doi.org/10.21564/2414-990x.123.52541

ФАТФ КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ИНСТИТУЦИЯ

Autori: Кудас, И.

Predmety: МіЖНАРОДНЕ СПіВРОБіТНИЦТВО В БОРОТЬБі З МіЖНАРОДНОЮ ЗЛОЧИННіСТЮ,ЛЕГАЛіЗАЦіЯ (ВіДМИВАННЯ) ДОХОДіВ,ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,ФАТФ,МіЖНАРОДНі ОРГАНИ,СУБ'єКТИ МіЖНАРОДНОГО ПРАВА,МіЖНАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ,МіЖНАРОДНА БАНКіВСЬКА ДіЯЛЬНіСТЬ

Popis súboru: text/html

Dostupnosť: http://cyberleninka.ru/article/n/fatf-kak-mezhdunarodno-pravovaya-institutsiya
http://cyberleninka.ru/article_covers/15666011.png