Search Results - "ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО"

Detecting fraud activities in financial transactions using SMOTENN model

Authors: I. Syamsuddin S. Omsa A. Rustam et al.

Source: Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, Vol 25, Iss 3, Pp 466-474 (2025)

Subject Terms: финансовая индустрия, банк, финансовое мошенничество, несбалансированный набор данных, smote, нейронная сеть, Information technology, T58.5-58.64

File Description: electronic resource

Relation: https://ntv.elpub.ru/jour/article/view/470; https://doaj.org/toc/2226-1494; https://doaj.org/toc/2500-0373

Access URL: https://doaj.org/article/607b3c54d1e74c80885f31a311931139

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Subject Terms: predictive analytics, искусственный интеллект, machine learning, deep learning, предиктивная аналитика, financial fraud, финансовое мошенничество, artificial intelligence, глубокое обучение, машинное обучение, anomaly detection, обнаружение аномалий

SOCIAL PORTRAIT OF A VICTIM OF FRAUD COMMITTED USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN MODERN RUSSIA

Source: Society and Security Insights; Vol 7 No 4 (2024): Regular Issue; 157-171
Society and Security Insights; Том 7 № 4 (2024): Основной выпуск; 157-171

Subject Terms: телефонное мошенничество, the Internet, кибермошенники, социологический опрос, financial fraud, финансовое мошенничество, типичный портрет жертвы, sociological survey, статистика, typical portrait of the victim, telephone fraud, statistics, cybercriminals, сеть «Интернет»

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal.asu.ru/ssi/article/view/15310

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Source: Society and Security Insights, Vol 7, Iss 4 (2025)

Subject Terms: телефонное мошенничество, кибермошенники, социологический опрос, Sociology (General), финансовое мошенничество, типичный портрет жертвы, статистика, HM401-1281

Access URL: https://doaj.org/article/dfc5840c56c64788843e0398f36dbc68

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Authors: Екатерина Евгеньевна Самойличенко Мария Олеговна Дятлева Елизавета Алексеевна Цыкина

Source: Society and Security Insights, Vol 7, Iss 4 (2025)

Subject Terms: финансовое мошенничество, телефонное мошенничество, кибермошенники, социологический опрос, статистика, типичный портрет жертвы, Sociology (General), HM401-1281

File Description: electronic resource

Relation: http://journal.asu.ru/ssi/article/view/15310; https://doaj.org/toc/2619-0249; https://doaj.org/toc/2619-0230

Access URL: https://doaj.org/article/dfc5840c56c64788843e0398f36dbc68

Финансовое мошенничество в сети: схемы обмана и уголовная ответственность ; Financial Fraud on the Internet: Scams and Criminal Liability

Authors: Романова Анна Викторовна ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» Anna V. Romanova et al.

Source: Law, Economics and Management; ; Актуальные вопросы экономики, права и социологии

Subject Terms: финансовое мошенничество, фишинг, уголовный кодекс, уголовная ответственность, мошенничество в сфере компьютерной информации, кибермошенничество, взлом интернет-банка, защита от мошенников

File Description: text/html

Relation: https://phsreda.com/e-articles/10783/Action10783-150379.pdf; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954. (ред. от 24.04.2024).; Номоконов В.А. Глобализация информационных процессов и преступность / В.А. Номоконов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.crime-reseach.org/library/nomohon.html (дата обращения: 22.09.2025).; Альтовский Е. Правовое противодействие спаму / Е. Альтовский // Информационное право. – 2006. – №3. – С. 38–40. EDN KRSOHN; Хренов С. Интернет-мошенничество с использованием технологий сотовой связи / С. Хренов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.breru/security/13296/html (дата обращения: 22.09.2025).; Могунова М.М. Технология осуществления и правовая регламентация незаконного овладения персональными банковскими данными (фишинг) / М.М. Могунова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – №.4. – С.135–141. DOI 10.24411/2227-7315-2020-10110. EDN HFBJRG; https://phsreda.com/article/150379/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/150379/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10783/Cover-10783.jpg?req=150379

Финансовое мошенничество, совершаемое из-за рубежа: вызовы для российской экономики и пути их преодоления ; Finansovoe moshennichestvo, sovershaemoe iz-za rubezha: vyzovy dlia rossiiskoi ekonomiki i puti ikh preodoleniia

Authors: Крынина Богдана Александровна Сочинский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» Bogdana A. Krynina et al.

Source: Socio-Economic Processes of Modern Society; 70-71 ; Социально-экономические процессы современного общества; 70-71

Subject Terms: экономическая безопасность, цифровая экономика, финансовое мошенничество, криптовалюта, защита данных, Центральный банк России, трансграничные преступления

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-37-9; https://phsreda.com/e-articles/10728/Action10728-138889.pdf; Агеева О.А. Специфика обеспечения экономической безопасности в условиях цифровизации / О.А. Агеева, Н.К. Кучукова, Ю.Д. Матыцына // Вестник ГУУ. – 2022. – №4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-v-usloviyah-tsifrovizatsii (дата обращения: 15.05.2025). – DOI 10.26425/1816-4277-2022-4-100-106. – EDN MJTDZF; Намысов Е.Д. Мошенничество в цифровую эпоху в связи с общественными изменениями / Е.Д. Намысов // Криминологический журнал. – 2023. – №3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/moshennichestvo-v-tsifrovuyu-epohu-v-svyazi-s-obschestvennymi-izmeneniyami (дата обращения: 15.05.2025).; Центральный банк Российской Федерации. Итоги работы Банка России 2024: коротко о главном [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/about_br/publ/results_work/2024 (дата обращения: 15.05.2025).; ТАСС. Россияне за 11 месяцев 2024 года потеряли 168 млрд рублей в результате дистанционных мошенничеств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/22814225 (дата обращения: 15.05.2025).; https://phsreda.com/article/138889/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/138889/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10728/Cover-10728.jpg?req=138889

Борьба с финансовым мошенничеством: правовые аспекты и эффективность мер противодействия ; Bor'ba s finansovym moshennichestvom: pravovye aspekty i effektivnost' mer protivodeistviia

Authors: Цыцорина Алена Алексеевна ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» Alena A. Tsytsorina et al.

Source: Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects; 347-353 ; Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты; 347-353

Subject Terms: финансовая грамотность, финансовое мошенничество, борьба с финансовым мошенничеством

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-11-9; https://phsreda.com/e-articles/10680/Action10680-115688.pdf; Петросян А. Объем финансовых потерь в результате кражи личных данных в США в 2023 и 2024 годах / Ани Петросян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://translated.tubopages.org (дата обращения: 07.12.2024).; Аносов Б.А. Регулирование сомнительных валютных операций и развитие цифрового юаня к КНР / Б.А. Аносов // Экономика и управление. – 2022. – №7 (89).; Бойко С.Я. Мошенничество в сфере кредитования (статья 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации): вопросы квалификации / С.Я. Бойко // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2026. – №2 (34).; Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://finance.rambler.ru (дата обращения: 07.12.2024).; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.; Несмеянова А.В. Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий как угроза экономической безопасности России / А.В. Несмеянова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023 – №6–1 (81).; Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств Банка России (1 квартал 2023 г. / 1 квартал 2024 г.).; Уголовный кодекс Российской Федерации (часть 1) от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 23.11.2024 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.; Яковлев А.Б. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма как вид финансового контроля / А.Б. Яковлев // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – №5 (102).; https://phsreda.com/article/115688/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/115688/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10680/Cover-10680.jpg?req=115688
https://doi.org/10.31483/r-115688

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Authors: Мария Олеговна Дятлева

Source: Society and Security Insights, Vol 7, Iss 4 (2025)

Subject Terms: финансовое мошенничество, телефонное мошенничество, кибермошенники, социологический опрос, статистика, типичный портрет жертвы, Sociology (General), HM401-1281

Relation: http://journal.asu.ru/ssi/article/view/15310; https://doaj.org/toc/2619-0249; https://doaj.org/toc/2619-0230; https://doaj.org/article/dfc5840c56c64788843e0398f36dbc68

Availability: https://doaj.org/article/dfc5840c56c64788843e0398f36dbc68

К вопросу о финансовом мошенничестве в банковской сфере

Subject Terms: ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО, МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ФИШИНГОВЫЕ АТАКИ

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/137344

Финансовая грамотность: теория, аналитика, практика : монография

Contributors: Шапошников, В. А.

Subject Terms: ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО, ФИНАНСОВЫЕ ЗНАНИЯ, МОНОГРАФИИ, ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

File Description: application/pdf

Access URL: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/44600

INVESTIGATION OF THE PROBLEM OF FINANCIAL FRAUD

Source: Экономика и предпринимательство. :924-927

Subject Terms: финансовая пирамида, financial literacy, финансовая грамотность, кибермошенничество, financial fraud, финансовое мошенничество, pyramid scheme, cyber fraud

Chinese miracle or how the lack of corporate governance may lead to $50 billion losses

Source: Экономика и предпринимательство. :126-130

Subject Terms: аудит, управление рисками, финансовый кризис, финансовое мошенничество, хедж-фонды, обратные слияния

О практической необходимости системы финансового мониторинга в целях повышения финансовой безопасности инвестиционно – строительных проектов

Authors: Zyryanov, D.

Subject Terms: ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО, ECONOMIC SECURITY, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, FINANCIAL SECURITY, ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТ, ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, FINANCIAL FRAUD, INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECT, FINANCIAL MONITORING SYSTEM, СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/134019

Финансовая грамотность: теория, аналитика, практика : монография

Authors: Лепихин, А. А. Логинова, С. Л. Чучкалова, Е. И. et al.

Contributors: Лепихин, А. А. Логинова, С. Л. Чучкалова, Е. И. et al.

Subject Terms: МОНОГРАФИИ, ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ, ФИНАНСОВЫЕ ЗНАНИЯ, ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Subject Geographic: RSVPU

File Description: application/pdf

Availability: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/44600

Тhe Role of Artificial Intelligence in Finance

Authors: Dauletkaliyeva, A. U. Baudiyarova, E. N., scientific supervisor

Contributors: Dauletkaliyeva, A. U. Baudiyarova, E. N., scientific supervisor

Subject Terms: искусственный интеллект, financial system, financial fraud, финансовое мошенничество, artificial intelligence, финансы

File Description: application/pdf

Access URL: https://rep.vsu.by/handle/123456789/42851

Dynamic and bibliometric analysis of terms identifying the combating financial and cyber fraud system

Authors: Hanna Yarovenko Marina Rogkova

Source: Financial Markets, Institutions and Risks, Vol 6, Iss 3, Pp 93-104 (2022)

Subject Terms: бібліометричний аналіз, fight against fraud, библиометрический анализ, HF5001-6182, anti-fraud, 02 engineering and technology, финансовое мошенничество, HD39-40.7, отмывание денег, bibliometric analysis, finance fraud, Capital. Capital investments, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, Business, фінансове шахрайство, борьба с мошенничеством, money laundering, HG1501-3550, fight against money laundering, 1. No poverty, Revenue. Taxation. Internal revenue, кибермошенничество, HJ2240-5908, financial fraud, динамический анализ, dynamic analysis, 16. Peace & justice, Banking, cyber fraud, борьба с отмыванием денег, кібершахрайство, боротьба з шахрайством, боротьба з відмиванням грошей, динамічний аналіз, відмивання грошей, anti-money laundering

File Description: application/pdf

Access URL: https://doaj.org/article/1ee4e8676a1d4134a5dd144d4064311b
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89525

Анализ типологий финансовых махинаций ; Analysis of typologies of financial fraud

Authors: Феклисова Арина Владимировна ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» Arina V. Feklisova et al.

Source: Sustainable Development of Russian Regions in the Age of Transformation Processes; 142-146 ; Финансово-кредитный механизм регулирования социально-экономического развития в условиях демографической и структурной трансформации; 142-146

Subject Terms: кибербезопасность, финансовое мошенничество, киберпреступления, финансовые махинации

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907830-85-1; https://phsreda.com/e-articles/10633/Action10633-114071.pdf; Моденов А.К. Особенности экономической безопасности в цифровой экономике / А.К. Моденов, М.П. Власов // Петербургский экономический журнал. – 2020. – №2. – С. 121–134. DOI 10.24411/2307-5368-2020-10015. EDN BPATYU; Усков В.В. Комплаенс-контроль в условиях санкций и пандемии как метод обеспечения экономической безопасности / В.В. Усков // Интерактивная наука. – 2022. – №2 (67). – С. 52–55. DOI 10.21661/r-556064. EDN CIHWKT; Усков В.В. Информационная безопасность как важнейший компонент оценки рисков в экономической безопасности / В.В. Усков, А.В. Макурина, И.С. Завязкина // Актуальные исследования. – 2022. – №8 (87). – С. 34–36. EDN IUNFHO; Состояние преступности в России // Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports (дата обращения: 30.10.2024).; Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» № 462/11, Министерства внутренних дел Российской Федерации №2 от 25.06.2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1306979238/ (дата обращения: 30.10.2024).; Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций // Банк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/analytics/ib (дата обращения: 30.10.2024).; Кибермошенничество: портрет пострадавшего // Банк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/information_security/ (дата обращения: 30.10.2024).; https://phsreda.com/article/114071/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/114071/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10633/Cover-10633.jpg?req=114071

Современные подходы к выявлению мошенничества с финансовой отчетностью ; Sovremennye podkhody k vyiavleniiu moshennichestva s finansovoi otchetnost'iu

Authors: Стрелкова Ксения Сергеевна ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» Kseniia S. Strelkova et al.

Source: Relevant issues of management, economics and economic security; 295-297 ; Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности; 295-297

Subject Terms: оценка, технологии, финансовое состояние, финансовая стабильность, мошенничество, финансовое мошенничество, блокчейн, финансовая отчетность, аналитика

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907830-86-8; https://phsreda.com/e-articles/10653/Action10653-114325.pdf; Лелявина Т.А. Основы управления и безопасности коммерческих предприятий: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Т.А. Лелявина, А.В. Шеховцова, В.В. Усков. – СПб.: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2023. – 165 с. – ISBN 978-5-7422-8141-2. – EDN FWNVLJ.; Оценка риска в экономической безопасности предприятия: учебное пособие / А.К. Моденов, М.П. Власов, Т.Н. Орловская [и др.]. – В 2 ч. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2022. – 257 с. – ISBN 978-5-7422-7795-8. – EDN BVGUMW.; Цифровая экономика и безопасность: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В.В. Усков, А.П. Дурандина, А.А. Бобошко, А.И. Васильченко. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024. – 139 с. – ISBN 978-5-7422-8575-5. – EDN PKOEPI.; Моденов А.К. Методологические аспекты формирования информационно-аналитической деятельности в системе экономической безопасности / А.К. Моденов // Проблемы экономической безопасности в условиях цифровизации экономики: материалы Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием (Санкт-Петербург, 23 марта 2022 года). – СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2022. – С. 77–95. – EDN STWPZD.; https://phsreda.com/article/114325/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/114325/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10653/Cover-10653.jpg?req=114325

Финансовые махинации: обзор российских и зарубежных тенденций

Authors: Yurasova, I.O. Mamasaidova, M.I.

Source: Экономика и предпринимательство. :1054-1057

Subject Terms: falsification, finance, мошенничество, фальсификация, financial fraud, финансовое мошенничество, fraud, 16. Peace & justice, финансы, преступление, crime