Výsledky vyhledávání - "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ"
-
1
Autoři: Кошанов Абдимурат Азат ули
Zdroj: ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI; Vol. 3 No. 1 (2024): ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI; 1-5
Témata: Противодействие отмыванию денег, Теневая экономика, Легализация преступных доходов, Развивающиеся страны, Экономическая прозрачность, Контрольные механизмы, Правовое регулирование
Popis souboru: application/pdf
-
2
Autoři: Maciej Kędzierski
Zdroj: Studia Prawnicze KUL. :165-195
Témata: notariusz, notary, deputy notary, kancelaria notarialna, obligated institution, counteracting the financing of terrorism, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, counteract ing money laundering, противодей ствие финансированию терроризм, 16. Peace & justice, нотариус, notary office, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, обязанное лицо, лицо замещающее нотариуса, противодействие отмыванию денег, zastępca notarialny, нотариальная контора, instytucja obowiązana
Popis souboru: application/pdf
-
3
Autoři: a další
Témata: конференции, противодействие отмыванию денег, финансирование терроризма, оружие массового поражения, финансовый мониторинг, нормативно-правовое регулирование, conferences, countering money laundering, terrorist financing, weapons of mass destruction, financial monitoring, regulatory and legal regulation
Popis souboru: application/pdf
Relation: Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности : материалы VI Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. — Тюмень, 2025
Dostupnost: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38501
-
4
-
5
Témata: China, Китай, Internet payment platforms, текущие и капитальные валютные операции, counteraction to money laundering, current and capital foreign exchange transactions, КНР, контроль и регулирование валютных операций, противодействие 'отмыванию' денег, control and regulation of foreign exchange transactions, PRC, платежные интернет-платформы
-
6
Autoři: a další
Přispěvatelé: a další
Zdroj: Economics and Law; 113-129 ; Экономика и право; 113-129
Témata: преступные доходы, отмывание денег, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, уклонение от налогообложения, money laundering, criminal proceeds, countering money laundering and terrorist financing, tax evasion
Popis souboru: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907411-67-8; https://phsreda.com/e-articles/10297/Action10297-99306.pdf; Al Capone. FBI. URL: https://www.fbi.gov/history/famous-cases/al-capone; Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach / G. Becker // Journal of Political Economy. – 1968. – Vol. 76, No. 2. – Pp. 169–217.; Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Вена, 20.12.1988) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/; The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on money laundering. 1990. URL: https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf; Convention on laundering, search, seizure, and confiscation of the proceeds from crime. European Treaty Series. Strasbourg, 1990. №141. URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141; Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 ноября 2000г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml; Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Меридо, 31 октября 2003 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml; IX Special Recommendations. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/ixspecialrecommendations.html; Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, №25, ст. 171) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/print; Кобец П.Н. Понятие и генезис легализации преступных доходов / П.Н. Кобец // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия [Текст]: сб. статей / под общ. ред. В.М. Баранов, Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010 – С. 367–384.; Конев А.Н. Логико-правовой анализ понятия «легализация» [Текст] / А.Н. Конев // Философия права. – 2010. – №6 (43). – С. 16–20.; Танющева Н.Ю. Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг: теоретико-методологический анализ [Текст] / Н.Ю. Танющева, Н.Н. Куницына // Финансы. – 2020. – №7. – С. 36–43.; Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M. [et al.]. Money laundering as a crime in the financial sector: A new approach to quantitative assessment, with an application to Italy // Journal of Money, Credit and Banking. – 2014. – No.46 (8). – P. 1555–1590.; Tanzi V. Money Laundering and the international financial system. International Monetary Fund, National Bureau of Economic Research. – 1996. – IMF Working Paper No. 96/55. – 18 p.; Deutsche Bundesbank. Cash demand in the shadow economy. Monthly Report. March, 2019. – Pp. 43–58.; https://phsreda.com/files/Books/617113213caf7.jpeg?req=99306; https://phsreda.com/article/99306/discussion_platform
-
7
Zdroj: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :19-27
Témata: динамика рисков, judicial practice, угроза национальной безопасности, противодействие отмыванию денег, законопроект о цифровых финансовых активах, виртуальные валюты, risk dynamics, 16. Peace & justice, судебная практика, virtual currencies, threat to national security, anti-money laundering, draft bill on digital financial assets
-
8
Autoři: a další
Zdroj: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 29 (2019)
Financial and credit activity: problems of theory and practice; Том 2, № 29 (2019); 374-382
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 2, № 29 (2019); 374-382
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 2, № 29 (2019); 374-382Témata: money laundering, HF5001-6182, FATF, 1. No poverty, 02 engineering and technology, 16. Peace & justice, 338:346, expert survey, anti-money laundering, AML, phenomenology, MONEYVAL, shadow economy, Economics as a science, 8. Economic growth, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, Business, отмывание денег, противодействие отмыванию денег, ПОД, феноменология, экспертный опрос, FATF, MONEYVAL, теневая экономика, HB71-74, відмивання коштів, протидія відмиванню коштів, ПВК, феноменологія, експертне опитування, тіньова економіка
Popis souboru: application/pdf
-
9
Témata: combating money laundering, control and supervisory activities, финансовый рынок, контрольно-надзорная деятельность, financial fraud, финансовое мошенничество, страны Евразийского экономического союза, недобросовестные участники финансового рынка, unscrupulous participants in the financial market, противодействие отмыванию денег, financial market, preventive measures, countries of the Eurasian Economic Union, профилактивные мероприятия
-
10
Autoři:
Zdroj: Science and education: future development; 119-120 ; Научные исследования: векторы развития; 119-120
Popis souboru: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6041538-3-3; https://interactive-plus.ru/e-articles/569/Action569-473299.pdf; Гетманская А.Д. Ограничение наличных расчетов как инструмент противодействия теневым экономическим процессам [Текст] // Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансирования терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности: Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции / Под редакцией А.У. Альбекова. – 2017. – С. 79–82.; Захарченко Е.С. К вопросу о роли ЦБ РФ в системе ПОД/ФТ [Текст] / Е.С. Захарченко, Т.В. Грешнова // Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения: ученые записки. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 2017. – Вып. 24. – С. 24–30.; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docplayer.ru/57873422-Chast-1-podgotovka-rossiyskoy-federacii-k-chetvertomu-raundu-vzaimnyh-ocenok-fatf-perechen-neposredstvennyh-rezultatov.html (дата обращения: 17.08.2018).
-
11
Autoři:
Zdroj: Relevant lines of scientific research: theory and practice; № 3; 259-261 ; Актуальные направления научных исследований: перспективы развития; № 3; 259-261
Popis souboru: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-9500768-8-6; https://interactive-plus.ru/e-articles/431/Action431-464290.pdf; 1. Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // Правовая система «КонсультантПлюс». – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/; 2. Молова Л.А. Международные методы минимизации риска легализации доходов, полученных преступным путем, и особенности их реализации в российской федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.science-education.ru/115–12130 (дата обращения: 21.09.2017).
-
12
Autoři:
Zdroj: Science, Education, Society: Trends and Prospects; 293-294 ; Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития; 293-294
Popis souboru: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-9500768-7-9; https://interactive-plus.ru/e-articles/429/Action429-464289.pdf; 1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 30.12.2015) // Правовая система «КонсультантПлюс». – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/; 2. Скобелкин Д.Г. Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям // Деньги и кредит. – 2016. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/skobelkin_02_16.pdf
-
13
Zdroj: Russian Journal of Economics and Law, Vol 0, Iss 4, Pp 204-209 (2009)
Témata: международное сотрудничество, противодействие отмыванию денег, Economics as a science, HB71-74, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720
Popis souboru: electronic resource
Přístupová URL adresa: https://doaj.org/article/03f1c29474144f928cd8431a797aa712
-
14
Autoři: Надёжин, Вадим
Témata: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА
Popis souboru: text/html
-
15
Autoři: ТАНЮЩЕВА Н.Ю.
Popis souboru: text/html
-
16
Zdroj: Russian Journal of Economics and Law, Vol 0, Iss 4, Pp 204-209 (2009)
Témata: международное сотрудничество, противодействие отмыванию денег, Economics as a science, HB71-74, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720
-
17
-
18
Autoři: Kędzierski, Maciej
Témata: notariusz, zastępca notarialny, kancelaria notarialna, instytucja obowiązana, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, notary, deputy notary, notary office, obligated institution, counteract ing money laundering, counteracting the financing of terrorism, нотариус, лицо замещающее нотариуса, нотариальная контора, обязанное лицо, противодействие отмыванию денег, противодей ствие финансированию терроризм, scipo, droit
Relation: https://hdl.handle.net/20.500.12153/2306
Dostupnost: https://hdl.handle.net/20.500.12153/2306
-
19
Zdroj: Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.
Témata: 16. Peace & justice, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА
Popis souboru: text/html
-
20
Zdroj: Финансовая аналитика: проблемы и решения.
Témata: 0502 economics and business, 05 social sciences, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ,ТЕСТ Т11,НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Popis souboru: text/html
Nájsť tento článok vo Web of Science 
Full Text Finder 
