Suchergebnisse - "ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ"

FINANCIAL HYGIENE AND BUSINESS SECURITY IN THE DIGITAL ECONOMY

Quelle: Экономика и предпринимательство. :638-641

Schlagwörter: money laundering, банки, бизнес, антиотмывочная политика, финансовая гигиена, digital economy, banks, financial hygiene, business security, цифровая экономика, counterparties, отмывание доходов, безопасность бизнеса, контрагенты, business, anti-money laundering policy

Analysis of the features of the manifestation of unfair financial transactions of misselling and loseselling as the most common practices of illegal behavior of financial organizations

Quelle: Экономика и предпринимательство. :1371-1375

Schlagwörter: мисселинг, лузселинг, недобросовестные финансовые операции, страховое мошенничество, легализация (отмывание) доходов, мошенничество в кредитовании, полученных преступным путём

Analysis of the peculiarities of the formation of the compliance system of an insurance organization

Quelle: Экономика и предпринимательство. :1026-1030

Schlagwörter: страховая выплата, страховые резервы, комплаенс-риск, комплаенс-система, ущерб, финансовый контроль, страховое мошенничество, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый надзор, полученных преступным путём

Offenses in the Field of Electronic Money Flow

Quelle: ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. :12-19

Schlagwörter: финансирование терроризма, виртуальные активы, финансовые операции, информационная безопасность, оператор электронных денежных средств, мошенничество с использованием электронных средств платежа, социальная инженерия, 16. Peace & justice, киберпреступность, ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере), электронные денежные средства, отмывание доходов, фишинг, клиенты финансовых организаций, криптовалюта, ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

Problems of organizing an effective system of supervision and financial control in the system of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime in Russia

Quelle: Экономика и предпринимательство. :1222-1227

Schlagwörter: financial supervision, financial control, questionable financial transactions, финансовый контроль, сомнительные финансовые операции, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый надзор, полученных преступным путём, legalization (laundering) of proceeds from crime

Легализация преступных доходов

Schlagwörter: легализация денежных средств, легализация, криминальные операции, преступления, отмывание доходов, преступные доходы

Dateibeschreibung: application/pdf

Zugangs-URL: https://rep.vsu.by/handle/123456789/40663

Shadow Economy: Causes of Occurrence, Main Threats and Manifestations, Counter-action Measures

Autoren: Zavalishena, E. A.

Schlagwörter: МАФИЯ, CRIMINALIZATION, ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ, SHADOW ECONOMY, MAFIA, CORRUPTION, КРИМИНАЛИЗАЦИЯ, SECOND ECONOMY, CRIME, ВТОРАЯ ЭКОНОМИКА, INFORMAL ECONOMY, КОРРУПЦИЯ, MONEY LAUNDERING, НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, ПРЕСТУПНОСТЬ, LEGALIZATION, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Dateibeschreibung: application/pdf

Zugangs-URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/113810

К вопросу о модернизации методики расследования преступлений

Schlagwörter: интеграция, investigation, forensic and operational investigative support for investigation, modernization of methodology, integration, 16. Peace & justice, interdependence of forensic and operational investigative support for investigation, взаимозависимость криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования, legalization (laundering) of proceeds from crime, приобретенных преступным путем, расследование, криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования, types of investigation support, модернизация методики, легализация (отмывание) доходов, виды обеспечения расследования

Организация, методика, понятие и сущность комплаенсndash;контроля

Autoren: Covali, O. Коваль, О.

Quelle: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) 122 (2) 138-142

Schlagwörter: кантроль, комплаенс, управление рисками, комплаес-контроль, контроль соответствия, политика комплаенс, комплаенс-риски, принципы комплаенс, отмывание доходов, контролер, control, compliance, Governance, Risk, compliance control, compliance monitoring, policy compliance, compliance risk, the compliance principles, the laundering of the proceeds, the controller

Dateibeschreibung: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/83330; urn:issn:18572073

Verfügbarkeit: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/83330

Выявление финансирования терроризма и отмывания доходов с помощью интеллектуального анализа данных

Autoren: Gasanova, A. Medvedev, A. Komotskiy, E.

Schlagwörter: TERRORISM, FATF, ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ, ГРАФЫ, ТЕРРОРИЗМ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ, GRAPHS, КЛАСТЕРЫ, ТРАНЗАКЦИЯ, MONEY LAUNDERING, ФАТФ, CLUSTERS, GEPHI, TRANSACTION

Dateibeschreibung: application/pdf

Zugangs-URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/60838

Становлення та розвиток законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні

Autoren: Malus, Anhelina Ihorivna

Schlagwörter: фінансовий моніторинг, законодавство щодо протидії легалізації, періодизація, законодательство о противодействии легализации, legislation on counteraction to legalization, laundering criminal proceeds, 16. Peace & justice, периодизация, легалізація (відмивання) доходів, periodization, legalization (laundering) of incomes, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) доходов, отмывания преступных доходов, відмивання злочинних доходів, financial monitoring

Dateibeschreibung: application/pdf

Zugangs-URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73757

Национальное противодействие легализации преступных доходов

Schlagwörter: легализация преступных доходов, экономические преступления, уголовное право, противодействие легализации преступных доходов, отмывание доходов, преступные доходы

Dateibeschreibung: application/pdf

Zugangs-URL: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/18460

Легализация преступных доходов: пределы толкования уголовного закона

Autoren: Хилюта, В. В.

Schlagwörter: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Государство и право. Юридические науки, Преступные доходы, Легализация, Экономические преступления, Имущество, Отмывание доходов, Уголовный закон, Criminal income, Legalization, Economic crimes, Property, Laundering of income, Criminal law

Relation: Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі; Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences; Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки; Серия D, Экономические и юридические науки;2018. - № 5; https://elib.psu.by/handle/123456789/22150; 343.37

Verfügbarkeit: https://elib.psu.by/handle/123456789/22150

Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» ; Система поддержки принятия решений соответствующих ст. 15 раздела третьего Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма» ; Decision-making support system in accordance with art.15, chapter three, Law of Ukraine “On prevention and counteraction against legalization (laundering) of criminal income or terrorism sponsorship”

Autoren: В.Ю. Дубницький А.М. Кобилін О.А. Кобилін et al.

Quelle: Системи обробки інформації. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; Системы обработки информации. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; Information Processing Systems. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; 1681-7710

Schlagwörter: Обробка інформації в складних організаційних системах, УДК 004.9: 343.37, легалізація (відмивання) доходів, закони України, блок-схеми алгоритмів, середній темп росту, середній кумулятивний темп росту, системи підтримки прийняття рішень, легализация (отмывание) доходов, законы Украины, блок – схемы алгоритмов, средний темп роста, средний кумулятивный темп роста, системы поддержки принятия решений, income legalization (laundering), laws of Ukraine, Algorithm sceme, average growth rate, average cumulative growth rate, decision-making support systems

Dateibeschreibung: application/pdf

Relation: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907/soi_2018_3_9.pdf; http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907

Verfügbarkeit: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907

Создание подразделений финансовой разведки. Оценочная миссия ФАТФ в Российской Федерации ; Sozdanie podrazdelenii finansovoi razvedki. Otsenochnaia missiia FATF v Rossiiskoi Federatsii

Autoren: Кривцова Юлия Андреевна Iuliia A. Krivtsova

Quelle: Science and education: future development; 125-127 ; Научные исследования: векторы развития; 125-127

Schlagwörter: финансирование терроризма, ФАТФ, орган финансовой разведки, отмывание доходов, национальные подразделения разведки

Dateibeschreibung: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6041863-9-8; https://interactive-plus.ru/e-articles/589/Action589-474519.pdf; Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник / М.М. Прошунин, М.А. Татчук. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. – 417 с.; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/preparation-fatf-fourth-round/news/3349; Рымарук А.И. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / А.И. Рымарук, Ю.М. Лысенков, В.В. Капустин, С.А. Синянский. – Юстиниан, 2003. – с. 544.; Национальные органы финансовой разведки – члены эгмонтской группы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adhdportal.com/book_3418_chapter_17_NAIONALNYE_ORGANY_FINANSOVOJJ_RAZVEDKI_-_CHLENY_EHGMONTSKOJJ_GRUPPY.html; Органы финансовой разведки. Обзор – Вашингтон (округ Колумбия). Международный Валютный Фонд, Юридический департамент, Департамент денежно-кредитных и финансовых систем. Всемирный банк, Отдел по вопросам целостности финансовых рынков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.knigi-x.ru/23ekonomika/24903–1-mezhdunarodniy-valyutniy-fond-vsemirniy-bank-podrazdeleniya-finansovoy-razvedki-obzor-mezhdunarodniy-va.php –; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/rus/FIUr.pdf; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Группа_» Эгмонт»; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adhdportal.com/book_3418_chapter_16_EHGMONTSKAJA_GRUPPA.html; В УФО прошло совещание по вопросу подготовки к четвертому раунду взаимных оценок группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/releases/3348 (дата обращения: 26.11.2018)

Verfügbarkeit: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-589.jpeg?req=474519
https://interactive-plus.ru/article/474519/discussion_platform

The role of financial intermediaries in the legalization of proceeds from crime

Autoren: Victoria A. Kaparchuk FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI» Konstantin I. Gobrusenko

Quelle: Interactive science; № 12(22); 97-99
Интерактивная наука; № 12(22); 97-99

Schlagwörter: combating money-laundering, financial intermediary, денежные средства, противодействие отмыванию доходов, money, транзитная операция, полученных преступным путем, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый посредник, transit operation, legalization (laundering) of proceeds from crime

Dateibeschreibung: text/html

Zugangs-URL: https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466375.pdf
https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466375
https://interactive-science.media/article/466375/discussion_platform
https://doi.org/10.21661/r-466375
https://core.ac.uk/display/153649713
https://interactive-science.media/article/466375/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466375.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-finansovyh-posrednikov-v-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem

Легализация преступных доходов

Autoren: Медвецкая, Я. С. Сафонов, А. И., науч. рук.

Schlagwörter: преступные доходы, легализация, легализация денежных средств, отмывание доходов, криминальные операции, преступления

Dateibeschreibung: application/pdf

Relation: 8aff0db71e10d3be72fa114ae3ef97d9; https://rep.vsu.by/handle/123456789/40663

Verfügbarkeit: https://rep.vsu.by/handle/123456789/40663

Виды коррупции: особенности отечественной и мировой практики

Autoren: Mihalcenko, A. Михальченко, А.

Quelle: Legea şi Viaţa 307 (7/2) 79-83

Schlagwörter: коррупция, политическая коррупция, взяточничество, неправомерная выгода, предотвращение коррупции, злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение, систематическая коррупция, конфликт интересов, социальная коррупция, отмывание доходов, полученных преступным путем

Dateibeschreibung: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/52906; urn:issn:25874365

Verfügbarkeit: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/52906

Shadow Economy: Causes of Occurrence, Main Threats and Manifestations, Counter-action Measures ; Теневая экономика: причины возникновения, основные угрозы и проявления, меры противодействия

Autoren: Zavalishena, E. A. Завалишена, Е. А.

Schlagwörter: SHADOW ECONOMY, INFORMAL ECONOMY, SECOND ECONOMY, MAFIA, CRIMINALIZATION, CORRUPTION, LEGALIZATION, CRIME, MONEY LAUNDERING, ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, ВТОРАЯ ЭКОНОМИКА, МАФИЯ, КРИМИНАЛИЗАЦИЯ, КОРРУПЦИЯ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ПРЕСТУПНОСТЬ, ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ

Dateibeschreibung: application/pdf

Relation: Язык в сфере профессиональной коммуникации. — Екатеринбург, 2022; http://elar.urfu.ru/handle/10995/113810

Verfügbarkeit: http://elar.urfu.ru/handle/10995/113810

THE CLASSIFICATION SIGNS OF BANKING RISKS IN THE FIELD OF MONEY LAUNDERING OR FINANCING TERRORISM

Quelle: The Banking University Bulletin; № 2 (32) (2018); 47–51
Вестник Университета банковского дела; № 2 (32) (2018); 47–51
Вісник Університету банківської справи; № 2 (32) (2018); 47–51

Schlagwörter: legalization (laundering) of criminal proceeds, risk-based approach, financial institution, correspondent banking relationships, «derisking», ризик легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, ризик-орієнтований підхід, фінансова установа, кореспондентські банківські відносини, «дерискінг», 16. Peace & justice, 336.71, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, риск-ориентированный подход, финансовое учреждение, корреспондентские банковские отношения, «дерискинг»

Dateibeschreibung: application/pdf

Zugangs-URL: http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/view/150046